證券代碼：002353 證券簡稱：杰瑞股份 公告編號：2020-047

　　煙臺杰瑞石油服務(wù)集團股份有限公司

　　關(guān)于首次回購公司股份暨回購股份

　　實施進展的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　煙臺杰瑞石油服務(wù)集團股份有限公司(以下簡稱“公司”或“杰瑞股份”)于2020年3月16日召開第五屆董事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于回購部分社會公眾股份方案的議案》，同意使用自有資金以集中競價交易方式回購公司部分社會公眾股份，用于維護公司價值及股東權(quán)益所必需。本次回購資金總額不低于人民幣8,000萬元(含)且不超過人民幣16,000萬元(含)，回購價格不超過46.50元/股�；刭徆煞莸膶嵤┢谙拮怨�司董事會審議通過本次回購方案之日起3個月內(nèi)。上述事項詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)的2020-020、2020-021、2020-023號公告。

　　根據(jù)《深圳證券交易所上市公司回購股份實施細則》(以下簡稱“《回購細則》”)等相關(guān)規(guī)定，公司應(yīng)當在首次回購股份事實發(fā)生的次日予以披露，在每個月的前三個交易日內(nèi)披露截至上月末的回購進展情況�，F(xiàn)將公司截至上月末回購進展情況及首次回購股份情況公告如下：

　　一、截至上月末回購進展情況

　　截至2020年4月30日，公司尚未實施回購。

　　二、首次回購的具體情況

　　2020年5月7日，公司首次通過股票回購專用證券賬戶以集中競價交易方式回購股份，回購股份數(shù)量為1,180,000股，占公司總股本的0.12%；購買股份的最高成交價為25.50元/股、最低成交價為25.05元/股，支付總金額為人民幣29,867,774.00元(不含交易費用)。

　　三、其他說明

　　1、上述回購公司股份符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和公司既定的回購股份方案的要求�；刭徆煞莸臅r間、回購的股份數(shù)量、回購股份價格及集中競價交易的委托時段符合《回購細則》第十七條、十八條、十九條的相關(guān)規(guī)定。

　　2、公司未在下列期間回購公司股份：

　　(1)上市公司定期報告、業(yè)績預(yù)告或者業(yè)績快報公告前十個交易日內(nèi)；

　　(2)自可能對本公司股票交易價格產(chǎn)生重大影響的重大事項發(fā)生之日或者在決策過程中，至依法披露后兩個交易日內(nèi)；

　　(3)中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情形。

　　3、公司首次回購股份事實發(fā)生之日(2020年5月7日)前5個交易日公司股票累積成交量為123,678,837股。公司每5個交易日回購股份的數(shù)量未超過首次回購股份事實發(fā)生之日前5個交易日公司股票累計成交量的25%(即30,919,709.25股)。

　　4、公司未在下列交易時間進行回購股份的委托：

　　(1)開盤集合競價；

　　(2)收盤前半小時內(nèi)；

　　(3)股票價格無漲跌幅限制。

　　公司回購股份的價格低于公司股票當日交易漲幅限制的價格。

　　5、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員，控股股東、實際控制人及其一致行動人在公司首次披露回購方案公告至披露回購結(jié)果暨股份變動公告期間不存在直接或間接減持本公司股份情形。

　　6、公司后續(xù)將根據(jù)市場情況繼續(xù)在回購期限內(nèi)實施本次回購方案，并根據(jù)相關(guān)規(guī)定及時履行信息披露義務(wù)，請投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　煙臺杰瑞石油服務(wù)集團股份有限公司董事會

　　2020年5月8日

　　證券代碼：002353證券簡稱：杰瑞股份公告編號：2020-048

　　煙臺杰瑞石油服務(wù)集團股份有限公司

　　2019年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　重要提示

　　1、本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況；

　　2、本次股東大會以現(xiàn)場投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式召開。

　　一、會議召開情況

　　1、召開時間：

　　現(xiàn)場會議時間：2020年5月8日下午14:00開始

　　網(wǎng)絡(luò)投票時間：(1)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2020年5月8日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；(2)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2020年5月8日上午9:15至2020年5月8日下午15:00的任意時間。

　　2、召開地點：煙臺市萊山區(qū)杰瑞路5號公司一樓會議室。

　　3、召開方式：現(xiàn)場投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合。

　　4、會議召集人：公司董事會。

　　5、會議主持人：公司副董事長王坤曉先生。

　　6、本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、會議出席情況

　　1、出席本次會議的股東和委托代理人109人，代表有表決權(quán)的股份495,720,435股，占上市公司有表決權(quán)總股份51.753%，其中：出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人15人，代表有表決權(quán)的股份445,733,500股，占上市公司有表決權(quán)總股份46.535%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東94人，代表有表決權(quán)的股份49,986,935股，占上市公司有表決權(quán)總股份5.219%。

　　2、公司部分董事、監(jiān)事、董事會秘書、見證律師出席本次會議。

　　三、議案表決情況

　　本次會議，通過現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票的方式對以下議案進行了表決，并形成如下決議：

　　1、審議并通過《2019年度董事會工作報告》

　　表決結(jié)果為：同意票495,656,935股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.987%；反對票10,300股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.002%；棄權(quán)票53,200股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.011%。

　　其中,除上市公司董事、監(jiān)事、高管及單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東(以下簡稱“中小投資者”)同意票54,433,818股，占出席會議有效表決權(quán)的中小投資者股份總數(shù)的99.883%；反對票10,300股，占出席會議有效表決權(quán)的中小投資者股份總數(shù)的0.019%；棄權(quán)票53,200股，占出席會議有效表決權(quán)的中小投資者股份總數(shù)的0.098%。

　　本議案獲出席會議的股東表決通過。

　　2、審議并通過《2019年度監(jiān)事會工作報告》

　　表決結(jié)果為：同意票495,110,195股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.877%；反對票557,040股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.112%；棄權(quán)票53,200股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.011%。

　　其中,中小投資者同意票53,887,078股，占出席會議有效表決權(quán)的中小投資者股份總數(shù)的98.880%；反對票557,040股，占出席會議有效表決權(quán)的中小投資者股份總數(shù)的1.022%；棄權(quán)票53,200股，占出席會議有效表決權(quán)的中小投資者股份總數(shù)的0.098%。

　　本議案獲出席會議的股東表決通過。

　　3、審議并通過《2019年年度報告及摘要》

　　表決結(jié)果為：同意票495,656,935股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.987%；反對票10,300股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.002%；棄權(quán)票53,200股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.011%。

　　其中,中小投資者同意票54,433,818股，占出席會議有效表決權(quán)的中小投資者股份總數(shù)的99.883%；反對票10,300股，占出席會議有效表決權(quán)的中小投資者股份總數(shù)的0.019%；棄權(quán)票53,200股，占出席會議有效表決權(quán)的中小投資者股份總數(shù)的0.098%。

　　本議案獲出席會議的股東表決通過。

　　4、審議并通過《2019年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的議案》

　　表決結(jié)果為：同意票495,709,435股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.998%；反對票11,000股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.002%；棄權(quán)票0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.000%。

　　其中,中小投資者同意票54,486,318股，占出席會議有效表決權(quán)的中小投資者股份總數(shù)的99.980%；反對票11,000股，占出席會議有效表決權(quán)的中小投資者股份總數(shù)的0.020%；棄權(quán)票0股，占出席會議有效表決權(quán)的中小投資者股份總數(shù)的0.000%。

　　本議案獲出席會議的股東表決通過。

　　5、審議并通過《關(guān)于續(xù)聘公司2020年度財務(wù)審計機構(gòu)的議案》

　　表決結(jié)果為：同意票483,940,076股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.624%；反對票11,727,159股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.366%；棄權(quán)票53,200股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.011%。

　　其中,中小投資者同意票42,716,959股，占出席會議有效表決權(quán)的中小投資者股份總數(shù)的78.384%；反對票11,727,159股，占出席會議有效表決權(quán)的中小投資者股份總數(shù)的21.519%；棄權(quán)票53,200股，占出席會議有效表決權(quán)的中小投資者股份總數(shù)的0.098%。

　　本議案獲出席會議的股東表決通過。

　　6、審議并通過《關(guān)于2020年度董事薪酬的議案》

　　表決結(jié)果為：同意票495,710,135股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.998%；反對票10,300股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.002%；棄權(quán)票0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.000%。

　　其中,中小投資者同意票54,487,018股，占出席會議有效表決權(quán)的中小投資者股份總數(shù)的99.981%；反對票10,300股，占出席會議有效表決權(quán)的中小投資者股份總數(shù)的0.019%；棄權(quán)票0股，占出席會議有效表決權(quán)的中小投資者股份總數(shù)的0.000%。

　　本議案獲出席會議的股東表決通過。

　　7、審議并通過《關(guān)于2020年度監(jiān)事薪酬的議案》

　　表決結(jié)果為：同意票495,710,135股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.998%；反對票10,300股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.002%；棄權(quán)票0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.000%。

　　其中,中小投資者同意票54,487,018股，占出席會議有效表決權(quán)的中小投資者股份總數(shù)的99.981%；反對票10,300股，占出席會議有效表決權(quán)的中小投資者股份總數(shù)的0.019%；棄權(quán)票0股，占出席會議有效表決權(quán)的中小投資者股份總數(shù)的0.000%。

　　本議案獲出席會議的股東表決通過。

　　8、審議并通過《關(guān)于2020年度公司及子公司向銀行申請綜合授信額度及擔保的議案》

　　表決結(jié)果為：同意票471,090,033股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的95.031%；反對票24,630,402股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.969%；棄權(quán)票0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.000%。

　　其中,中小投資者同意票29,866,916股，占出席會議有效表決權(quán)的中小投資者股份總數(shù)的54.804%；反對票24,630,402股，占出席會議有效表決權(quán)的中小投資者股份總數(shù)的45.196%；棄權(quán)票0股，占出席會議有效表決權(quán)的中小投資者股份總數(shù)的0.000%。

　　本議案獲出席會議的股東表決通過。

　　9、審議并通過《關(guān)于2020年度公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》

　　表決結(jié)果為：同意票495,710,135股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.998%；反對票10,300股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.002%；棄權(quán)票0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.000%。

　　其中,中小投資者同意票54,487,018股，占出席會議有效表決權(quán)的中小投資者股份總數(shù)的99.981%；反對票10,300股，占出席會議有效表決權(quán)的中小投資者股份總數(shù)的0.019%；棄權(quán)票0股，占出席會議有效表決權(quán)的中小投資者股份總數(shù)的0.000%。

　　本議案獲出席會議的股東表決通過。

　　四、律師見證情況

　　山東鼎然律師事務(wù)所高強律師、張華順律師認為，公司2019年度股東大會的召集、召開及表決程序符合我國現(xiàn)行法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深交所網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》及公司《章程》、《公司股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定。公司2019年度股東大會召集人的資格以及出席股東大會人員的資格合法有效，本次股東大會的表決結(jié)果合法有效。

　　特此公告。

　　煙臺杰瑞石油服務(wù)集團股份有限公司董事會

　　2020年5月8日